12 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, han informado/notificado a esta autoridad de la suplantación de su identidad (razón/denominación social), presuntamente cometida por personas físicas o “empresas” que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Durante el mes de octubre de 2025 esta Comisión Nacional recibió 12 reportes de Instituciones Financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
1. Blackrock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. (Suplantada por BLACKROCK México/ Escuela de Negocios BlackRock/ Academia de Inversiones de BlackRock/ Aplicación BARDSPRO)
2. Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. (Suplantada por Invex Banco)
3. Prudential Seguros México, S.A. de C.V. (Suplantada por Prudential Seguros México, S.A. de C.V./ PSM Aseguradora)
4. Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Suplantada por Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.)
5. STEWART TITLE GUARANITY DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (Suplantada por Stewart Title Guaranty de Mexico S.A. de C.V. / Stewart Recoveries Association)
6. Estamos para Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Suplantada por Estamos para Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.)
7. Regiworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Suplantada por Regiworld, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.)
8. EKSCELENKO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Suplantada por EKSCELENKO, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. / “Banca digital CUMPLO” / “Cumplo” /Cumplimos y Avanzamos, SOFOM, E.N.R.)
9. Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Suplantada por PR EMPRESARIAL/PR FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO EMPRESARIAL/PREMPRESARIAL/EF CAPITAL)
10. Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión. (Suplantada por Fondika/ AFOORMEX APOYO COMERCIAL E INTEGRAL 5348 POBLAMEXINET S.A.S.)
11. NXX Capital Mezz I, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Suplantada por Nexxus)
12. Alegra Servicios Financieros, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R. (Suplantada por Alegra Servicios Financieros)
La CONDUSEF ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.
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